关联网络平台

基于用户整个生命周期建立复杂关联网络,帮助金融机构实现可视化的反团伙欺诈,为业务增长保驾护航

产品介绍

关联网络完整刻画企业客户之间、企业与自然人之间的社会关系、经济往来关系,构建全方位的风险图谱,帮助金融机构精准有效的发现个体之间隐藏的共同特征,从而定位识别有团伙性质的欺诈成员

应用场景

资金归集异常

多人共用少数设备,多人的手机号存在关联,资金归集至同一账号

贷款申请异常

设备关联多人,根据密集度识别并定位团伙

资金交易异常

应用于异常资金交易的检测,如反洗钱,资金转移最终到达统一目标账号

核心优势

多维图数据库

跨部门、跨产品构建覆盖个体、设备、组织、产品、交易等维度的复杂关联网络

智能团伙识别

深度挖掘并定位潜在欺诈团伙,通过特征衍生、机器学习,开发反团伙欺诈模型

量化风险监测

可视化监控台、风控策略管理、黑名单标签库管理、高风险团伙定向分案

资深行业经验

深耕金融、互联网、消金等领域多年,协助客户更精准的定位行业需求

快速场景建模

快速完成精准营销、信贷风控、反欺诈场景建模,持续更新迭代反欺诈的防控手段

专家项目团队

由顶象专家团队提供1对1专属服务,包括资深专家、资深开发、专业的项目人员

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