关联网络 反团伙欺诈

基于用户整个生命周期建立复杂关联网络,帮助金融机构实现可视化的
反团伙欺诈,为业务增长保驾护航

构建多维度关联图谱
深度挖掘关联关系
发现并定位团伙欺诈

产品介绍

顶象关联网络完整刻画企业客户之间、企业与自然人之间的社会关系、经济往来关系,构建全方位的风险图谱,

帮助金融机构精准有效的发现个体之间隐藏的共同特征,从而定位识别有团伙性质的欺诈成员。

应用场景

资金归集异常

多人共用少数设备,多人的手机号
存在关联,资金归集至同一账号

贷款申请异常

设备关联多人,根据密集度识别
并定位团伙

资金交易异常

应用于异常资金交易的检测,如反洗钱,
资金转移最终到达统一目标账号

核心优势

多维图数据库

跨部门、跨产品构建覆盖个体、设备、组织、产品、交易等维度的复杂关联网络。

智能团伙识别

深度挖掘并定位潜在欺诈团伙,通过特征衍生、机器学习,开发反团伙欺诈模型。

量化风险监测

可视化监控台、风控策略管理、黑名单标签库管理、高风险团伙定向分案。

资深行业经验

深耕金融、互联网、消金等领域多年,协助客户更精准的定位行业需求。

快速场景建模

可快速完成精准营销、信贷风控、反欺诈场景建模,持续更新迭代反欺诈的防控手段。

专家项目团队

由顶象专家团队提供1对1专属服务,包括资深专家、资深开发、专业的项目实施人员。

行业客户

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